公告日期：2025-04-22

杭州和泰机电股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年是杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深
圳证券交易所主板上市的第二年，本年度监事会各成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、法规的要求，以及《公司章程》的规定，秉承对公司和全体股东负责的态度履行监事会的审查、监督等工作职责，现经监事会成员合议后将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，共召开五次会议。报告期内，历次监事会均由监事会主席倪慧娟女士召集并主持；各位监事会成员均亲自出席了历次会议，认真审议并通过了各项议案，有效履行了审查和监督等职责。监事会的召集召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。历次监事会召开情况如下：

会议 会议 会议内容及议案

届次 时间

议案 1：《2023 年度监事会工作报告》

议案 2：《<2023 年年度报告>全文及其摘要》

议案 3：《2023 年度财务决算报告》

议案 4：《2023 年度利润分配预案》

议案 5：《2023 年度内部控制自我评价报告》

第二届监 2024 年 2 议案 6：《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

事会第二 月 21 日 议案 7：《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

次会议 议案 8：《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
议案 9：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

议案 10：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案 11：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担
保的议案》

议案 12：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

第二届监 2024 年 4

事会第三 月 29 日 议案 1：《2024 年第一季度报告》

次会议

第二届监 议案 1：《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》

事会第四 2024 年 8 议案 2：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

次会议 月 21 日 议案 3：《关于新设募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》
议案 4：《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

第二届监 2024 年 10

事会第五 月 30 日 议案 1：《2024 年第三季度报告》

次会议

第二届监 2024 年 12

事会第六 月 13 日 议案 1：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

会议

二、监事会对 2024 年度有关事项的意见

1、2024 年度公司依法运作和经营情况

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督。

公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，根据股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或严重损害公司及股东利益的行为。2024 年度因外部环境和行业影响，公司经营业绩和效益下降较为明显，公司董事会和管理层应就后续如何提升公司经营业绩和效益提出有效方案和措施。同时，董事会应就如何提高内部管理、促进公司高质量发展，作出战略性部署。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务管理工作进行了监督和检查，认为公司财务状况良好，公司财务体系完善、制度健全，内……
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