公告日期：2025-04-22

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-010
杭州和泰机电股份有限公司

2024 年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届
董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配
预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、利润分配预案的基本情况

（一）基本内容

1、分配基准：2024 年度

2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 57,536,570.19 元，母公司净利润为 15,798,207.31 元，计提法定盈余公积金 342,513.20 元（本次计提后，公司法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的 50%），加上期初未分配利润，减去已实际分配的
2023 年度现金股利 80,833,500.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利
润为 421,863,204.58 元，母公司累计未分配利润为 223,172,027.95 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 223,172,027.95
元，公司总股本为 64,666,800 股。

3、根据公司未来发展前景和战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，以及《公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》等相关规定，公司拟定 2024
年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 64,666,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
12.22 元（含税），现金分红总额为 79,022,829.60 元。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、2024 年度累计分红情况

2024 年度，公司未实施中期分红、未进行股份回购。如本年度利润分配预案获得股
东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额预计为 79,022,829.60 元，占 2024 年度归
属于上市公司股东的净利润比例为 137.34%。

（二）调整原则

若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案相关指标

项目 2024 年度

现金分红总额（元） 79,022,829.60

回购注销总额（元） -

归属于上市公司股东的净利润（元） 57,536,570.19

合并报表本年度末累计未分配利润（元） 421,863,204.58

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 223,172,027.95

上市是否满三个完整会计年度 否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 79,022,829.60

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -

最近三个会计年度平均净利润（元） 57,536,570.19

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 79,022,829.60

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能 ……
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