公告日期：2025-04-26

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（刘长国）

各位股东、股东代表：

作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责，维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

1973 年 10 月生于江西南丰，中国国籍，无境外居留权，动物遗传育种与繁
殖博士。历任中国农科院家禽所助理研究员、浙江农林大学副教授；现任浙江农林大学教授、公司独立董事。

（二）独立性的情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，7 次董事会。本人严格按照《公司
章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，出席股东大会，并对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。出席会议的情况如下：

出席董事会的情况 出席股东大
会的情况

独立董 应出 亲自 现场出 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东大
事姓名 席次 出席 席次数 方式出 出席 次数 两次未亲 会的次数
数 次数 席次数 次数 自出席

刘长国 7 7 4 3 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人作为董事会战略委员会委员，严格按照公司《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》等有关法律法规的规定，出席了委员会的日常会议。其中，共出席董事会战略委员会会议 1 次，均未有无故缺席的情况发生。出席会议的情况如下：

委员会名称 会议 召开日期 会议内容 提出的重要
次数 意见和建议

2024年4月 1、审议《关于<2023 年年度报告>及其 一致通过所有
战略委员会 1 22 日 摘要的议案》；2、审议《关于公司 2023 议案

年度利润分配方案的议案》。

报告期内未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极关注经济形势变化对公司的影响，勤勉尽责，忠实履职，及时审阅公司提供的各项报告，在董事会上发表意见，行使职权，监督和核查公司的信息披露情况，积极履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过现场参加股东大会、关注互动易答复、关注公司舆情信息等多种方式，了解中小股东的诉求和建议。同时，积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力，切实加强对公司和中小股东利益的保护意识。
（六）对公司经营管……
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