公告日期：2025-04-26

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（徐和东）

各位股东、股东代表：

作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责，维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

徐和东：1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学学士。历任
永嘉县橡胶塑料厂财务人员，温州瓯江会计师事务所有限公司部门经理、合伙人。现任温州市德鑫会计师事务所有限责任公司所长、党支部书记、公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，7 次董事会。本人严格按照《公司
章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，出席股东大会，并对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。出席会议的情况如下：

出席董事会的情况 出席股东大
会的情况

独立董 应出 亲自 现场出 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东大
事姓名 席次 出席 席次数 方式出 出席 次数 两次未亲 会的次数
数 次数 席次数 次数 自出席

徐和东 7 7 3 4 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会召集人以及董事会提名委员会成员，严格按照公司《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等有关法律法规的规定，出席了各委员会的日常会议。其中，共出席董事会提名委员会会议 2 次、董事会薪酬与考核委员会会议1 次、董事会审计委员会会议 5 次，均未有无故缺席的情况发生。出席会议的情况如下：

委员会名称 会议 召开日期 会议内容 提出的重要意
次数 见和建议

1、审议《关于公司董事会换届选举第

三届董事会非独立董事候选人的议

案》；1.1、审议《选举庄明允先生为

第三届董事会非独立董事候选人》；

1.2、审议《选举朱晓荣先生为第三届

董事会非独立董事候选人》；1.3、审

议《选举庄明超女士为第三届董事会非

2024 年 11 独立董事候选人》；1.4、审议《选举 一致通过所有
月 15 日 陈群先生为第三届董事会非独立董事 议案

候选人》；2、审议《关于公司董事会

换届选举第三届董事会独立董事候选

提名委员会 2 人的议案》；2.1、审议《选……
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