公告日期：2025-04-26

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

章 程

2025 年 4 月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 公司的经营宗旨和经营范围...... 2
第三章 公司股份...... 2
第一节 公司股份发行 ...... 3
第二节 公司股份增减和回购 ...... 3
第三节 公司股份转让 ...... 5
第四章 公司股东和股东会...... 5
第一节 公司股东的一般规定 ...... 5
第二节 公司控股股东和实际控制人 ...... 8
第三节 公司股东会的一般规定 ...... 10
第三节 公司股东会的召集 ...... 14
第四节 公司股东会的提案与通知 ...... 15
第五节 公司股东会的召开 ...... 17
第六节 公司股东会的表决和决议 ...... 20
第五章 公司董事和董事会...... 24
第一节 公司董事的一般规定 ...... 24
第二节 公司董事会 ...... 27
第三节 公司独立董事 ...... 31
第四节 公司董事会专门委员会 ...... 34
第六章 公司高级管理人员...... 35
第七章 公司财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 公司财务会计制度 ...... 37
第二节 公司内部审计 ...... 41
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 42
第九章 通知和公告...... 42
第一节 通知 ...... 42
第二节 公告 ...... 43
第十章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 公司合并、分立、增资和减资 ...... 42
第二节 公司解散和清算 ...... 45
第十一章 修改公司章程...... 47
第十二章 附则...... 47

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他相关法律法规的规定，由温州源飞
宠物玩具制品有限公司改制并发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”）；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91330326766445257X。

第三条 公司于 2022 年 6 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3410 万股，于 2022年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司中文名称：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

公司英文名称：Wenzhou Yuanfei Pet Toy Products Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路 1 号

邮政编码：325405

第六条 公司注册资本为人民币 19,089 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的，在公司股东会审议通过同意增加或者减少注册资本决议的同时对公司章程进行相应修改，并授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

公司的法定代表人由公司董事会以全体董事的过半数选举产生及变更。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财
产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、公司股东……
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