公告日期：2025-04-26

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-005
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人，分别为朱晓
荣、庄明超、刘长国）。

会议由董事长庄明允主持，全体监事、高管及董事会秘书候选人列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实的履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，《2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会 2024 年度的工作情况。

具体内容参阅公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的部分相关内容。

公司独立董事刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述
职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为 2024 年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 164,280,701.60 元，累积未分配利润 590,849,754.04 元；公
司母公司 2024 年度实现净利润 61,992,860.07 元，截至 2024 年 12 月 31 日，资
本公积 498,580,746.27 元，盈余公积 49,708,291.33 元，累计未分配利润348,466,178.00 元。

公司结合整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，拟定 2024 年度利润分配方案如下：

拟以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 190,890,000 股扣除回购专户上
已回购股份 2,509,540 股后的股本 188,380,460 股为基数，每 10 股派发现金红利
人民币 1.5 元（含税），现金红利总额约为人民币 28,257,069.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为公司严格按照各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度规范运作，使公司内部控制体系得到了有效地执行。未发现公司存在财务报告或非财务报告内部重大缺陷。

保荐机构光大证券……
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