公告日期：2025-11-14

证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-023
悍高集团股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东会不存在否决提案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午14:30；

网络投票时间：2025年11月13日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：2025年11月13日9:15-15:00；

2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室；

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议支持人：公司董事长欧锦锋先生；

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 214 名，代表公司股份数为358,409,599 股，占公司有表决权股份总数的 89.6002％。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表公司股份数为345,221,910 股，占公司有表决权股份总数的 86.3033％；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共 205 名，代表公司股份数 13,187,689 股，占公司有表
决权股份总数的 3.2968％。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 209 名，代表公司股份数为 35,269,153 股，占公司有表决权股份总数的 8.8171％。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、出席会议的其他人员

公司董事（独立董事贺春海先生因工作原因请假未现场出席）及董事会秘书出席本次股东会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

1、审议并通过《关于制定<悍高集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027年）股东分红回报规划>的议案》

总体表决情况：同意 358,396,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9964％；反对 8,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011％。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,256,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 99.9637％；反对 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0252％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0111％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意审议通过。

2、审议并通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

总体表决情况：同意 358,396,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9964％；反对 9,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011％。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,256,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 99.9637％；反对 9,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0255％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。