公告日期：2025-09-13

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-043
青岛食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14：00。

网络投票时间：2025 年 9 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 9 月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号）。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第十一届董事会

5、会议主持人：董事长苏青林先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 99 人，代表股份 92,416,069 股，占公司有表决
权股份总数的 47.3968％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 91,634,905 股，占公司有表决
权股份总数的 46.9962％。

通过网络投票的股东 97 人，代表股份 781,164 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4006％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 98 人，代表股份 1,281,164 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6571％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 500,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2564％。

通过网络投票的中小股东 97 人，代表股份 781,164 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4006％。

3、公司董事、高级管理人员、律师出席情况

公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京德和衡律师事务所律师全程见证会议召开。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 92,296,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8705％；
反对 118,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1287％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

中小股东总表决情况：

同意 1,161,471 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
90.6575％；反对 118,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 9.2801％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0624％。

表决结果：本项议案获得通过。

2、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意 92,212,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7794％；
反对 203,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2198％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

中小股东总表决情况：

同意 1,077,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0843％；反对 203,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.8532％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0624％。

表决结果：本项议案获得通过。

3、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意 92,216,542 股，占出席本次股东会有效表决……
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