公告日期：2025-04-23

湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

湖南丽臣实业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定和要求，认真履行监事职责，依法独立行使职权，有效保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年监事会工作情况

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。

会议的主要情况见下表：

序 会议召 会议届次 会议决议事项

号 开时间

1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议
案》；

2、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
2024 年 3、审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》；
1 4 月 15 第五届监事会 4、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议
日 第十四次会议 案》；

5、审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》；
6、审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》；
7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》；

湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

8、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请
授信额度及担保事项的议案》；

9、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》；

10、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>
的议案》；

11、审议通过《关于全资子公司拟增加注册资金的议案》。

2024 年 第五届监事会

2 4 月 25 第十五次会议 审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

日

1、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解
2024 年 除限售期解除限售条件成就的议案》；

3 7 月 25 第五届监事会 2、审议通过了《关于制定<未来三年（2024 年—2026 年）
日 第十六次会议 股东回报规划>的议案》；

3、审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议
案》。

2024 年 1、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>
4 8 月 29 第五届监事会 的议案》；

日 第十七次会议 2、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与
……
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