公告日期：2025-11-06

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-033
安徽华尔泰化工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 11 月 18 日（星期二） 下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象的
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案

子议案数（10）

2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用

2.04 非累积投票提案 √

公司资金制度》

2.05 《股东会网络投票工作制度》 非累积投票提案 √

2.06 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2.07 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

2.08 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.09 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

2.10 《董事、高级管理人员薪酬管理制……
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