公告日期：2025-05-30

国泰海通证券股份有限公司

关于湖南华联瓷业股份有限公司

部分募投项目变更及延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“华瓷股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目变更及延期的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2802 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）62,966,700 股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 57,318,867.92 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 532,679,111.08 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40 号验资报告予以验证。
二、变更募集资金投资项目概述

（一）原募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票招股意向书》披露，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度分轻重缓急投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投
入金额

1 日用陶瓷生产线技术改造项目 35,530.00 27,530.00

2 工程技术中心建设项目 14,670.00 14,670.00

3 陶瓷新材料生产线项目 6,150.00 2,067.91

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投

入金额

4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 65,350.00 53,267.91

（二）历次募集资金资项目投资计划调整情况

1、2021 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》，并经 2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意对日用陶瓷生产线技术改造项目中的具体技改项目内容和金额进行调整。

2、2022 年 8 月 18 日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第
二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意变更陶瓷新材料生产线项目。

3、2025 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经 2024年年度股东大会审议通过，同意将工程技术中心建设项目的部分募集资金变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目。

上述募投项目调整后，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投
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