公告日期：2025-05-08

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-

031

湖南华联瓷业股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次： 2024年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司于2025年4月2日召开第五届第十六次董事会，审议通过《关于提请召开

2024年度股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有限公司第五

届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2025-018）。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，

会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交

易所业务规则和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月29日（星期四）下午14：30开始

（2）网络投票时间：2025年5月29日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25，

9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2025年5月22日（星期四）。

7．出席对象：

（1）截至2025年5月22日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼。

二、会议审议事项

1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议 √

案》

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议 √

案》

6.00 《关于 2025 年度董事、监事及高级管理 √

人员薪酬方案的议案》

7.00 《关于华瓷股份未来三年股东回报规划 √

（2025-2027）的议案》

8.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √

9.00 《关于独立董事年度述职报告的议案》 √ 作为投票对象的子议案
9.01 独立董事述职报告-王红艳 √

9.02 独立董事述职报告-李玲 √

9.03 独立董事述职报告-刘绍军 √

《关于确认 2024 年度日常关联交易执行 √ 作为投票对象的子议案
10.00 ……
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