公告日期：2025-06-07

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）公司高级管理人员的工作和行为，确保公司高级管理人员有效履行管理职能并高效运作，根据国家有关法律、法规、深圳证券交易所相关规则、公司章程，制订本细则。

第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第三条 公司高级管理人员应遵守有关法律法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。

第二章 职责和分工

第四条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议并主持公司的日常经营和管理等工作，并承担相应责任，其主要职责包括：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八） 审议批准除法律法规及本章程规定的应由股东会及董事会审议批准的交易事项；

（九） 提请公司董事会聘用或解聘分公司或全资及控股子公司的总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员；

（十） 决定公司员工的聘用和解聘；

（十一） 公司章程或董事会授予的其他职权。

第五条 总经理不能履行职权时，由董事会指定一名副总经理代行总经理职权。

第六条 总经理列席董事会会议。

第七条 总经理决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的事项时，应当事先听取公司工会及职工代表大会的意见。

第八条 副总经理受总经理的委托行使以下职权，并承担相应责任：

（一）分管相应的部门；

（二）全面负责分管的各项工作；

（三）在分管工作范围内，对相应岗位人员的任免、组织机构的变更等事项须事先与总经理沟通，按规定履行相应的审批程序；

（四）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所分管部门、业务单元的相关事项；

（五）对于日常工作中的重大情况，及时报告总经理并提出相关建议；

（六）总经理委托的其他事项。

第九条 财务负责人分管公司的财务工作，行使以下职权，并承担相应责任：
（一）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计制度；
（二）统一领导、全面负责公司的财务管理工作；按照公司会计制度规定，对财务预算、决算、资金运用、费用支出进行审核；

（三）审核公司财务报告和财务披露信息，并承担直接的领导责任；

（四）对所分管工作范围内相应人员的任免、机构变更等事项，有向总经理建议的权利；

（五）定期或不定期地向董事会及其专业委员会、总经理提交公司财务状况分析报告；

（六）总经理委托的其他事项。

第十条 董事会秘书按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及《董事会秘书工作细则》行使职权，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以
及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。

第三章 投资与重大事项

第一节 规划与计划

第十一条 依据公司发展战略，总经理负责组织有关部门研究提出公司中长期发展计划，并依据公司中长期发展计划和年度财务预算，拟定公司年度经营计划和投资方案，报董事会审议。

第十二条 总经理负责依据董事会决议组织实施年度经营计划和投资方案。
第二节 资金、资产运用和重大经济合同

第十三条 经公司董事会、股东会审议批准的年度经营计划内的资金、资产运用方案及重大合同事项，如项目投资、设备采购、贷款等，由总经理负责组织实施。除公司章程及相关制度中明确由股东会及董事会决定的事项和权限外的其他事项，由总经理决定，其中重大事项须报董事会备案。总经理依据授权及职责权限，代表公司对外签署合同，按照公司合同管理规定审批。

以上事项涉及关联交易、资产质押、担保等事项时，应按公司章程相关规定办理。

第三节 文件签发

第十四条 报总经理、副总经理审批的文件，按文件审批程序和领导分工办理。

第十五条 公司……
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