公告日期：2025-05-24

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2025-036
郑州千味央厨食品股份有限公司

回购报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、回购股份基本情况

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金和自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 43.21 元/股（含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 43.21 元/股计算，预计回购股份数量约为 925,711 股-1,388,567 股，约占公司目前总股本的 0.95%-1.43%，具体以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。

公司已取得中信银行股份有限公司郑州分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供不超过人民币 5,400 万元额度的股票回购专项贷款，贷款期限为 36 个月。

2、相关股东是否存在增减持计划

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员目前尚无增减持计划，如回购期间有增减持计划出现，本公司将按相关规定处理、披露相关信息。
3、相关风险提示

（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

（2）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险；

因股权激励计划或员工持股计划无法实施等原因，导致已回购股票无法授出或转让的风险。

（4）本次回购事项存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回购方案等事项发生而无法实施的风险。

一、回购方案主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，提振投资者信心，维护资本市场稳定，同时为建立完善公司长效激励机制和利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，结合公司财务状况及经营状况，公司拟使用自有资金和自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。

（二）回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的相关条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）拟回购股份的方式、价格区间

1、公司拟通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式回购。

2、回购价格不超过人民币 43.21 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况和经营情况确定。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。

3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额：本次拟用于股份回购的总金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完成时实际使用的资金总额为准。按照本次
回购价格上限 43.21 元/股计算，预计回购股份数量约为 925,711 股-1,388,567 股，
约占公司目前总股本的 0.95%-1.43%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（五）回购股份的资金来源

公司本次用于回购股份的资金来源于公司自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款等），其中股票回购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。