公告日期：2025-04-26

郑州千味央厨食品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公司持续、健康、稳定发展。

现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年公司整体经营情况

2024 年，公司整体经营情况如下：

2024 年公司实现营业收入 18.68 亿元，同比下降 1.71%；实现归母净利润 0.84
亿元，同比下降 37.67%。不考虑股权激励的影响，公司 2024 年归母净利润为 1亿元，同比下降 31.99%（2024 年公司因股权激励产生费用 952.21 万元，考虑当期所得税及解禁后可抵扣所得税影响，股权激励事项对净利润的影响金额为1,676.91 万元）。报告期内，受市场竞争环境影响，公司经营业绩承压。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

2024 年度，公司董事会及下设专门委员会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》以及各专门委员会实施细则的有关规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。

1、董事会履职情况

2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合相
关法律法规和规范性文件的规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号 会议届次 会议日期 审议事项 结果

1、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的 通过
1 第三届董 2024 年 1 月 议案》

事会第十 18 日 2、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及 通过
二次会议 已支付发行费用的自筹资金的议案》

3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实 通过

施募投项目的议案》

4、《关于开立募集资金专项账户并授权签订募 通过
集资金专户监管协议的议案》

5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 通过
的议案》

6、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予

部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议 通过
案》

7、《关于调整孙公司股权结构并注销子公司暨 通过
关联交易的议案》

8、《关于调整公司组织架构的议案》 通过

1、《关于向特定对象发行股票完成后变更注册 通过
资本并修订公司章程的议案》

2、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购 通过
2 第三届董 2024 年 1 月 价格的议案》

事会第十 22 日 3、《关于回购注销部分限制性股票后变更注册 通过
三次会议 资本并修订公司章程的议案》

4、《关于修订和新增制定相关治理制度的议案》 通过
5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 通过
案》

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