公告日期：2025-04-26

郑州千味央厨食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（蒋辉）

各位股东：

作为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2024 年度本人履职总体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人蒋辉，男，1959 年 3 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，1987 年
6 月毕业于郑州大学，专科学历；高级酿酒师。1979 年 7 月至 1988 年 12 月，
任郑州市煤建公司工会干事；1988 年 1 月至 1999 年 11 月，任河南省酿酒行业
管理协会助理统计师、经济师；1999 年 12 月至 2006 年 10 月，任河南省酿酒工
业协会副秘书长；2006 年 10 月至 2019 年 4 月，任河南省酒业协会副会长兼秘
书长；2019 年 4 月至今，任河南省餐饮与住宿行业协会专职副会长，现任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股
董事姓 期应参 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 东会次
名 加董事 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 数

会次数 数 议

蒋辉 5 4 1 0 0 否 3

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员及召集人，亲自出席了审计委员会会议共 6 次。审计委员会审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，审阅内部控制自我评价报告及审计部门内部审计工作报告等相关资料，审议了聘用承办公司审计业务的会计师事务所和公司财务负责人的事项，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、提名委员会

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会委员及召集人，亲自出席了提名委员会委员会议共 1 次。提名委员会对财务总监候选人资格进行审核，提名委员会积极开展工作、认真履行职责。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，亲自出席了薪酬与考核委员会会议共 3 次。薪酬与考核委员会分别对《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的修订及 2023 年度董事、高级管理人员薪酬情

4、独立董事专门会议

报告期内，不涉及召开独立董事专门会议的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人重点了解公司产品生产和销售情况、内部控制制度建设及执行情况，重点关注了公司募集资金存放和使用情况，就公司经营管理情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。