公告日期：2025-04-26

郑州千味央厨食品股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规以及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪
尽职守、勤勉尽责地履行监事会职责。各位监事依法列席董事会和股东会，对公
司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，
为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

（一）2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 5 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。各次会议和经审议通过的议案具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 审议事项 结果

1、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 通过

2、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 通过
发行费用的自筹资金的议案》

3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投 通过
项目的议案》

第三届监 2024 年 1 4、《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金

1 事会第十 专户监管协议的议案》 通过
一次会议 月 18 日

5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过

6、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 通过
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

7、《关于调整孙公司股权结构并注销子公司暨关联交 通过
易的议案》

第三届监 2024 年 1 1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的

2 事会第十 月 22 日 议案》 通过
二次会议

3 第三届监 2024 年 4 1、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 通过
事会第十 月 18 日 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 通过

三次会议 3、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 通过

4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 通过

5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 通过

6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报 通过
告的议案》

7、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 通过

8、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 通过

1、《关于〈2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 通过

2、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专 通过
第三……
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