公告日期：2025-04-26

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-031
郑州千味央厨食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2025 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2024 年
年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会；

2、股东会的召集人：公司董事会。

2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开
2024 年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20
日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、公司召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准；同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日

7、出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：河南省郑州高新区郑州高新企业加速器产业园 D9-3 栋四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于 2024 年度报告全文及其摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于确定董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 √

方案的议案》

6.00 《关于确定监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 √

方案的议案》

7.00 《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订< √

公司章程>的议案》

8.00 《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方 √

……
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