公告日期：2025-05-23

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-023
中铁特货物流股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 22 日召开了
2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，与 1 名职工代表董事共同组成新一届董事会。

2025 年 5 月 22 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事
长、副董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将具体事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 5 月 22 日公司召开了 2024 年年度股东大会，采用累积投票的方式
选举于永利先生、顾光明先生、薄夫龙先生、陈锋先生、李勇先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举刘清亮先生、张宏亮先生、谢如鹤先生为公司第三届董事会独立董事。

于永利先生、顾光明先生、薄夫龙先生、陈锋先生、李勇先生、刘清亮先生、张宏亮先生、谢如鹤先生与公司职工代表董事金波先生共同组成公司第三届董事会。任期自股东大会选举产生第三届董事会董事及独立董事之日起三年。
公司第三届董事会董事个人简历详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025年5月22日公司召开了第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举于永利先生为公司第三届董事会董事长、选举顾光明先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

同时，公司第三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体如下：

1. 公司第三届董事会审计委员会

主任委员（召集人）：张宏亮

委员：刘清亮、谢如鹤

2. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：刘清亮

委员：李勇、谢如鹤

3. 公司第三届董事会提名委员会

主任委员（召集人）：谢如鹤

委员：张宏亮、陈锋

4. 公司第三届董事会战略委员会

主任委员（召集人）：于永利

委员：张宏亮、顾光明

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员（召集人）张宏亮先生为会计专业人士。

二、高级管理人员聘任情况

2025年5月22日公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任顾光明先生担任公司总经理职务；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任滕涛先生、温克学先生、金波先生担任公司副总经理职务，聘任薄夫龙先生担任公司总会计师职务。上述聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

经董事会确认，公司党委书记于永利先生，公司党委副书记、纪委书记张腾女士为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

上述人员均具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》及《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未
解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，任职资格和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

三、公司聘任董事会秘书、证券事务代表情况

2025年5月22日公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任刘英伟先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第……
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