公告日期：2025-04-29

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-019
中铁特货物流股份有限公司

关于董事会换届选举、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会、监事会将于
2025 年 5 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
等法律、法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等有关规定，公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二
届监事会第十二次会议，审议通过了公司董事会换届选举及监事会延期换届等相关议案，现将具体事项公告如下：

一、选举董事会候选人事项

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名于永利、顾光明、薄夫龙、陈锋、李勇为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），提名谢如鹤、张宏亮、刘清亮为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），公司第三届董事会非独立董事及独立董事采取累积投票制选举产生。

上述非独立董事与独立董事候选人将与职工代表董事金波共同组成第三届董事会，任期自股东大会审议选举通过之日起三年。

上述董事候选人中，兼任董事的高级管理人员不超过董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

公司第二届董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人任职资格进行
司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规定的任职资格。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。独立董事提名人声明和独立董事候选人声明同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、监事会延期换届事项

公司第二届监事会将于 2025 年 5 月 25 日任期届满。根据监事会换届相关工
作计划安排，公司监事会换届工作将延期进行。

公司第二届监事会将按照相关法律法规和《中铁特货物流股份有限公司章程》相关规定，继续履行监事的职责和义务。公司监事会延期换届不会影响公司正常运营。

三、其他说明

1. 本次换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》相关规定。

2. 在新一届董事会、监事会成员就任前，现董事、监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行相关职责。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十二次会议决议；

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十二次会议决议；

3．经与会委员签字的公司第二届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日
附件一：

中铁特货物流股份有限公司

第三届董事会非独立董事候选人简历

1. 于永利先生

于永利，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，硕士研究生学历，正高级
工程师。1989 年 8 月至 1995 年 10 月，先后担任北京铁路分局双桥车站见习生、
助理工程师、团委书记、经济计划员、站长办公室主任；1995 年 10 月至 1996 年
7 月，担任铁道部政治部组织部干部；1996 年 7 月至 2001 年 12 月，担任铁道部
办公厅（政治部办公室）秘书；2001 年 12 月至 2013 年 5 月，先后担任铁道部
安全监察司综合处副处长、综合处处长、安全监察特派员南京办事处特派员；2013
年 5 月至 2019 年 11 月，先后担任铁路总公司运输局综合部副主任、运输统筹监
察局（总调度室）副局长（副主任）；2019 年 11 月至 2020 年 4 月，担任国铁集
团运输部（总调度长室）副主任；2020 年 4 月至 2022 年 1 月，担任公司党委副
书记、总经理、副董事长；2022 年 1 月至 ……
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