公告日期：2025-04-29

中铁特货物流股份有限公司

董事会对会计师事务所 2024 年度

履职情况评估及审计委员会

履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2024年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，
注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业 务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度， 信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业， 金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同 行业上市公司审计客户家数为19家。

（二）项目成员基本情况

何时开始在信永 何时开始为
项目组 何时成为注册 何时开始从事 中和会计师事务

姓名 会计师 所（特殊普通合 本公司提供
成员 上市公司审计 伙）执业 审计服务

2018-2020
项目合伙人 张昆 1999年 2009年 1999年 年、2023-
2024年

签字注册

会计师 王彦帅 2018年 2021年 2018年 2020年

项 目 质 量 王辉

控 制复核人 2001年 2007年 2018年 2023年

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人等项目组成员具有承办公司审计业务所必需的专业知识 和相关的职业证书，能够胜任本公司审计工作，同时也能保
持应有的职业谨慎性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2024年4月23日、2024年4月24日、2024年5月16日分别召开公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

二、2024年会计师事务所履职情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排要求，对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在……
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