公告日期：2025-11-29

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-091
转债代码：127081 债券简称：中旗转债

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于 2025 年 11 月 28 日 15:30 在万科金融中心会议室以现场及通
讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提前赎回“中旗转债”的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

自 2025 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 28 日，公司股票价格已有十五个交易
日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188 元/股）。根据相关法律法规的规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“中旗转债”有条件赎回条款。

经公司审慎研究，结合当前市场环境和公司战略发展规划的需要，董事会拟行使“中旗转债”提前赎回权利，按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中旗转债”全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续“中旗转债”赎回的全部相关事宜。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“中旗转债”的公告》（公告编号：2025-092）。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日

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