公告日期：2025-04-24

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-027
转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，审议通过了
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 开始。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层

公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年年度报告全文及其摘要 √

2.00 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2025 年度财务预算方案 √

6.00 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 √

7.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集 √

资金进行现……
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