公告日期：2025-04-24

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-020
转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议通知于 2025 年 4 月 11 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以现场
表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2024 年年度报告全文及其
摘 要 。 具 体 内 容 请 详 见 公 司 2025 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理周军先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了 2024 年度落实股东大会及董事会决议情况，以及管理、生产、经营等方面所做的工作及取得的成果。

3、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见《2024 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”等部分。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

公司离任独立董事胡云林先生、刘泽荣女士、张利女士及现任独立董事夏富彪先生、李玥女士、熊斌先生，分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职
报告》并将在公司 2024 年年度股东大会述职。具体内容请详见公司于 2025 年 4
月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

公司董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行了评估，具体内容请详见公司于 2025 年 4 月24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4、审议并通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度审计报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《2025 年度财务预算方案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司在总结 2024 年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则对 2025 年度财务进行了预算。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事专……
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