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公告日期：2025-04-24
2024 年度监事会工作报告
2024 年，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》
等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的各项职
责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职
责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。现将监事会在
2024 年度的主要工作汇报如下：
一、会议召开、召集情况：
2024 年度，监事会共召开了 8 次会议，任职监事均出席了相应会议，会议
召开情况如下：
会议届次 通知时间 召开日期 会议审议的议案
《2023 年年度报告全文及其摘要》
《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度财务决算报告》
《2024 年度财务预算方案》
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于使用闲置募集资金和自有资金进
第二届监事会 行现金管理的议案》
第十四次会议 2024 年 4 月 7 日 2024 年 4 月 18 日 《关于 2024 年度向银行申请综合授信
额度的议案》
《关于 2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》
《关于 2023 年度内部控制自我评价报
告的议案》
《关于公司董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案》
第二届监事会 2024 年 4 月 24 日 2024 年 4 月 29 日 《2024 年第一季度报告的议案》
第十五次会议
第二届监事会 2024 年 6 月 21 日 2024 年 6 月 24 日 《关于部分首发募集资金投资项目变更
第十六次会议 的议案》
第二届监事会 2024 年 8 月 9 日 2024 年 8 月 12 日 《关于部分首发募集资金投资项目变更
第十七次会议 的议案》
会议届次 通知时间 召开日期 会议审议的议案
《2024年半年度报告全文及其摘要的议
第二届监事会 2024 年 8 月 16 日 2024 年 8 月 28 日 案》
第十八次会议 《关于 2024 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第三
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