公告日期：2025-04-24

独立董事2024年度述职报告（张利）

各位股东：

本人作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定和要求，严格遵循相关法律法规，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将2024年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况及独立性自查情况

1、基本情况

本人张利，出生于1970年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年4月至2017年3月，担任广东铭建律师事务所律师；2017年4月至今，担任北京市盈科（珠海）律师事务所律师；2018年9月至2024年10月，担任公司董事会独立董事。

2、独立性说明

任职期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、 股东大会情况

截至2024年10月15日，公司共计召开董事会会议8次，共计召开股东大会6次，本人按时出席了8次公司董事会，出席了6次股东大会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。

本人积极参加公司董事会，认真审阅会议材料，听取公司经营团队对公司重大决策事项所做的陈述和报告，主动了解公司经营运作情况，对提交董事会的议
案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，也提出了合理化建议。本人认为，公司上述董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司上述董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。

2、独立董事专门会议的情况

公司本年度召开了1次独立董事专门会议，审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。本人认为公司审议的上述重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3、专门委员会履职情况

本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，报告期内出席专门委员会的情况如下：

会议类别 召开次数 参会次数

薪酬与考核委员会 1 1

审计委员会 5 5

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持会议1次，参与董事、监事、高级管理人员薪酬制度及董事及高级管理人员薪酬方案的谈论；听取高级管理人员的年度工作汇报并进行考核；对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责和义务。

作为审计委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》等相关制度的规定参加会议，认真履行年度财务信息及会计报表的审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，参与内部控制评价报告审核，就变更会计师事务所、关联交易、资金占用、续聘会计师事务所等事项进行重点关注。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司财务总监、内审部、会计师事务所进行了积极沟通，特别是年
报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

5、对公司进行现场调查的情况

任职期间，本人充分利用参加公司股东大会、董事会的机会及其他工作时间，到公司进行实地考察，并通过座谈、电话、微信等多种方式与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，并及时获悉公司重大事项的进展情况以及董事会决议执行情况。此外，本人还时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。

本人严格遵……
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