公告日期：2025-04-25

双枪科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024年度，公司实现营业收入136,798.68万元，同比增加35.34%，实现净利润 2,842.31万元，实现扣非净利润 702.72 万元，实现扭亏为盈。

2024 年，公司围绕董事会及管理层制定的 2024 年度经营计划和主要目标有序推进各
项经营管理工作，不断深化全渠道战略，持续开展新品类开拓工作。公司积极推进“精致厨具、优质竹材”战略定位，提出“精致厨具、生活耗品，优质竹材、极野鲜笋”的经营思路。

2024 年度，公司根据产品类型制定不同的营销策略。碗筷、刀板、锅铲等传统产品通过拓渠道、拓品类的方式拉动业绩，线下锁定区域优质门店和会员店，提供高品质产品与服务，线上增加垂类经销商合作，大力发展跨境电商，同时重点发力一次性餐具等餐饮耗材，持续开拓餐饮市场，重视刀具、锅具等增长明显的产品品类，积极扩大公司产品市场。烧烤炭主要聚焦餐饮渠道，以大中型连锁餐饮客户、经销商为重点，积极探索夜市经济客户群，并通过社群电商等渠道线上销售户外场景的烧烤炭。极野鲜笋主攻餐饮大客户，结合公司原有的餐饮渠道，采用展会营销等方式开发经销商、地方性超市、餐饮客户，覆盖传统超市、生鲜超市、零食超市三大超市，并在天猫、京东、抖音等电商平台分销，形成全渠道销售模式，2024 年度公司陆续参加上海华食展、武汉食材展、
私域电商沸点会等大型会展，积极推介公司新产品。

二、2024 年董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

公司严格遵循《公司章程》及《董事会议事规则》，董事会成员积极履行董事职责，将理论与实践相结合，过往经验和未来展望相结合，长期目标和短期目标相结合，建言献策，就公司治理各个角度、各个层面、各个内容，提出专业且宝贵的意见。2024 年度，
共召开 15 次董事会，8 位董事均出席（含通讯出席）董事会会议，共审议通过 59 项议案，
具体内容如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议并通过了如下议案：

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

4、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

5、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

6、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

7、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

第三届董事会 2024 年 1 月 15 日 8、关于修订《信息披露管理制度》的议案；

第三次会议 9、关于修订《内部审计制度》的议案；

10、关于修订《总经理工作细则》的议案；

11、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

12、关于修订《审计委员会工作细则》的议案；

13、关于修订《薪酬与考核委员会工作细……
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