公告日期：2025-04-25

双枪科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（万立祥）

作为双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人万立祥严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，积极建言献策，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人履历

万立祥先生，1987 年出生，工商管理硕士，中国注册会计师，香港注册会计师，一级企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、澳大利亚公共会计师、注册风险管理师、国际会计师公会会员（AIA）；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、湖州冠民会计师事务所（普通合伙）部门经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、浙江润阳新材料科技股份有限公司董事、副总经理。现任杭州永锐锋智企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、泰瑞机器股份有限公司独立董事、浙江讯达工业股份有限公司独立董事、公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律法规的规定取得独立董事资格证书，任职资格符合法律法规的规范和《公司章程》的相关要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

二、独立董事年度履职情况

本人积极参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，2024 年度股东大会请假一次。本着勤勉尽职的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，为董事会的科学决策发挥积极作用。

1、出席会议情况

出席次数 是否存在反对
会议 职务 召开次数

（含通讯出席） 或弃权情况

股东大会会议 独立董事 4 3 否

董事会会议 独立董事 15 15 否

审计委员会会议 主任委员 5 5 否

薪酬与考核委员会会议 委员 1 1 否

独立董事专门会议 独立董事 1 1 否

本人作为公司董事会专门委员会的成员，积极学习和落实公司各项专门委员会的规章制度，通过了解公司所在行业的发展状况和公司生产经营情况，了解公司内部控制制度的建设和执行情况。对公司审计部的工作计划、内部控制制度的执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，勤勉尽职充分发挥审计委员会的监督作用。报告期内重点关注募集资金使用情况，对外担保、对外投资等重大事项，并提供专业的建议和意见。

2、行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未有发生独立董事提议召开董事会、临时股东大会的情况，未向股东征集股东权利。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人仔细阅读了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，并与会
计师事务所就年报审计事项进行了事前、事中及事后沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。
4、现场考察情况及中小股东的沟通交流情况

2024 年度，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；本人利用参加股东大会、董事会……
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