公告日期：2025-04-25

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-010
双枪科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 4
月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以
电子邮件、电话通信等方式发出，会议由监事会主席练素香女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、2024 年度监事会工作报告；

2024 年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股
东 的 合 法 权 益 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 日 同 步 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、2024 年年度报告及其摘要；

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》
和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、2024 年度财务决算报告；

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于公司 2024 年度利润分配的预案；

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本
72,000,000 股扣除回购专户 1,045,700 股后剩余股份数 70,954,300 股为基数，按照分配比
例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 2.11404 元（含税），共计派发现金 15,000,022.84 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度利润分配的预案公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

公司 2024 年度募集资金存放和使用的实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

6、2024 年度内部控制自我评价报告；

公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2024 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。具体内容详见公司于本
公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反……
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