公告日期：2025-04-25

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-009
双枪科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”“双枪科技”）第三届董事会第十八次
会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于
2025年4月14日以电子邮件、电话通信等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、2024 年度总经理工作报告；

总经理向董事会汇报了公司 2024 年度工作情况及 2025 年工作展望，并形成了《2024
年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、2024 年度董事会工作报告；

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、2024 年度独立董事述职报告；

公司独立董事万立祥、沈学明、许雄伟分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告（沈学明）》《2024 年度独立董事述职报告（万立祥）》《2024 年度独立董事述职报告（许雄伟）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、2024 年年度报告及其摘要；

董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、2024 年度财务决算报告；

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司 2024 年度利润分配的预案；

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本
72,000,000 股扣除回购专户 1,045,700 股后剩余股份数 70,954,300 股为基数，按照分配比
例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 2.11404 元
（含税），共计派发现金 15,000,022.84 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配的预案公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本……
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