公告日期：2025-12-13

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-052
金房能源集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送
达等方式于 2025 年 12 月 2 日发出。

2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 12 月 12 日以
现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。

3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名
（其中：通讯表决方式出席会议 2 人、委托出席的董事 0 人）。董事宋建彪先生、胡仕林先生以通讯方式出席会议。

4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1.审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并制定、修订及废除公司部分治理制度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于公司<制定、修订及废除公司部分治理制度>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司董事会同意制定、修订及废除相关治理制度。

具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.04 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.06 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.07 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.08 审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.09 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.10 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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