公告日期：2025-04-26

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-024
金房能源集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过，提请召开 2024 年度股东会，会议决定采取现场会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2024 年度股东会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：召开本次股东会的议案已经公司
2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，符合
有关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

4.召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采用现场方式召开，现场投票与网络投票结合的方式进行投票。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
的股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的表决结果以第一次有效投票表决为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日。

7.出席对象：

（1）于 2025 年 5 月 19 日（股权登记日）下午收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积 投
票提案

1.00 关于公司《2024 年度报告及摘要》的议案 √

2.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于公司《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案 √

5.00 关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案 √

6.00 关于公司《2025年度向银行等金融机构申请融资额度》 √

的议案

7.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

8.00 关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案 √

9.00 关于公司《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预 √

案》的议案

10.00 关于公司《2024 年度计提减值准备及公允价值变动损 √

失》的议案

11.00 关于公司《2025 年度预计日常关联交易》的议案 √

12.00 关于公司《董事监事及高级管理人员薪酬方案》的议 √

案

13.00 关于提请《公司股东会授权董事会以简易程序向特定 √

对象发行股票》的议……
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