公告日期：2025-04-26

金房能源集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（独立董事：胡仕林）

各位股东及股东代表：

作为金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现根据相关法规要求，将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

本人胡仕林，男，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高
级政工师。2016 年 9 月退休；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。
（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、出席会议情况

（一）董事会会议

2024 年度，公司共召开 6 次董事会，本人作为第四届董事会独
立董事，在任期内召开的董事会会议，均按法律法规出席会议，参加
会议情况具体如下：

参加董事会情况

应出席董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数

6 5 1 0

（二）股东会

本年度公司共召开了 1 次股东会，本人作为第四届董事会独立董
事，列席参加 1 次股东会，认真审阅了需提交股东会审议的各项议案，
切实履行公司独立董事职责。

（三）专业委员会履职情况

2024 年度，公司共召开 1 次提名委员会会议、5 次审计委员会会
议、4 次战略与 ESG 委员会会议，本人全部出席。

作为第四届提名委员会的主任委员，2024 年度，对高级管理人
员人选及任职资格进行遴选、审核，积极关注公司董事及高级管理人
员的工作表现，确保其勤勉尽责地履行岗位职责。

作为第四届审计委员会的委员，认真听取了关于公司 2024 年度
的全面经营情况、财务工作状况、内部审计工作成果以及年审注册会
计师的工作情况汇报，积极履行审计委员的监督与指导职责。在年度
报告审计过程中与年审会计师进行深入的沟通，及时了解审计工作的
最新进展情况。依据专业判断和标准，对年审会计师事务所的工作表
现进行了全面、客观的评价与总结。

作为第四届战略与 ESG 委员会委员，本人就公司未来发展战略、
行业发展趋势以及公司业务等核心议题，提出了富有建设性的专业见
解。同时，在环境、社会及公司治理（ESG）方面，贡献自己的专业力量，为公司的可持续发展战略提出建议和意见。

本人任职期间严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为主任委员和委员的相应职责，确保公司规范运作，健全内控管理。

（四）独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人全部出席，
审议了公司关联交易事项。

三、2024 年度履职重点关注事项的情况

在 2024 年度任职期间，本人始终秉持严谨负责的态度，全面履行监督职责。通过细致审阅公司各类经营资料、财务报告及内部控制文件，积极参与董事会、监事会及专题工作会议，认真听取管理层工作汇报，并深入生产一线、项目现场进行实地考察，本人得以全方位、多层次地掌握公司的生产经营状况、财务管理成效及内部控制执行实效，同时精准跟踪董事会决议的落实进度。

在此基础上，重点关注关联交易的公允性、对外投资的合规性、募集资金存放与使用的安全性等核心领域，通过专项审查与动态跟踪，确保各项业务活动严格遵循法律法规及公司章程要求，切实维护公司及股东利益。

此外，结合对行业发展趋势的深度研判，本人系统评估了公司经营策略与规范运作水平，尤其关注战略规划的落地执行、目标达成情况及调整优化机制，力求为公司高质量发展提供前瞻性监督与建设性支持，助力公司稳健前行。

四、与内部审……
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