公告日期：2025-04-26

金房能源集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规

则》等相关规章制度的规定，积极开展各项工作。全体董事本着对公

司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，

促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

现将 2024 年度公司董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

公司积极响应国家“双碳”战略，稳步推进业务拓展，聚焦冷热

供应、蓄冷储能、综合能源服务及可再生能源利用等业务领域。依托

自身技术储备，重点布局新能源、储能、智慧化及多能耦合等前沿技

术应用。公司始终坚持“以创新驱动发展，以技术引领未来”的发展

理念，紧跟国家政策导向，成为国家“双碳”战略实施的重要支撑，

为绿色低碳发展贡献力量。

2024 年度，公司实现营业收入 10.72 亿元，较上年同期增长

10.82%，实现归属于母公司所有者的净利润 4,868.99 万元，同比增

长 298.34%，报告期末，公司净资产 12.52 亿元，较年初增长 2.51%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

报告期内公司召开 6 次董事会，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

1.审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》；

2.审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

第四届董事会 2024年4月 3.审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
第八次会议 26 日 4.审议通过《关于公司<续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》；

5.审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

6.审议通过《关于公司<2024 年度向银行等金融机构申请融资额度>的议案》；
7.审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

8.审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》；

9.审议通过《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》；
10.审议通过《关于提请<公司股东大会授权董事会进行中期分红方案>的议案》；
11.审议通过《关于公司<2023 年度计提减值准备及公允价值变动损失>的议案》；
12.审议通过《关于公司<2024 年度预计日常关联交易>的议案》；

13.审议通过《关于公司<董事监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》；

14.审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；

15.审议通过《关于公司<确认核销应收账款>的议案》；

16.审议通过《关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分制度的议案》：

16.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

16.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

16.03 审议通……
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