公告日期：2025-04-26

金房能源集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（独立董事：肖慧琳）

各位股东及股东代表：

作为金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现根据相关法规要求，将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

本人肖慧琳，中国国籍，出生于 1979 年，民主党派（民盟），北京外国语大学国际商学院学士，澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大学博士后，主要从事企业战略管理、高管团队决策、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展合作学院副院长，全球化智库（CCG）一带一路研究院副院长、高级研究员，南南国际教育智库研究院常务副院长，西南财经大学发展研究院特聘研究员，OECD 兼职研究员等职。有较高的学术水平和管理能力，最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇，主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。现任美尔雅 600107 独立董事。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按

照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司

独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，
与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人

独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单

位或个人的影响。

二、出席会议情况

（一）董事会会议

2024 年度，公司共召开 6 次董事会，本人作为第四届董事会独

立董事，在任期内召开的董事会会议，均按法律法规出席会议，参加

会议情况具体如下：

参加董事会情况

应出席董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数

6 6 0 0

（二）股东会

本年度公司共召开了 1 次股东会，本人作为第四届董事会独立董

事，列席参加 1 次股东会，认真审阅了需提交股东会审议的各项议案，

切实履行公司独立董事职责。

（三）专业委员会履职情况

2024 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议、5 次审计委

员会会议（本人应出席 4 次）、1 次提名委员会会议，本人应出席会

议全部出席。

本人作为第四届薪酬与考核委员会主任委员，始终秉持着严谨、

负责的态度，认真履行职责。根据公司实际经营状况，深入审查公司

董事及高级管理人员的薪酬与津贴是否合理，细致评估激励机制的有效性，并严格核查年度报告中披露的相关薪酬情况，确保信息的真实性与准确性。

在此基础上，积极承担薪酬与考核委员会的其他重要职责，全面评估公司薪酬体系。深入了解公司薪酬政策的制定过程，从市场价值、激励效果等多维度出发，确保薪酬结构科学合理，既能充分反映员工的市场价值，又能有效激发员工的工作热情，为公司长期发展注入强劲动力。

作为第四届审计委员会委员，本人认真听取了关于公司 2024 年度整体经营状况、财务工作、内部审计成果及年审注册会计师工作情况的汇报，并积极履行监督与指导职责。在年度报告审计期间，与年审会计师保持深入沟通，及时掌握审计进展。基于专业判断与标准，对年审会计师事务所的工作表现进行了全面、客观的评估与总结。
作为第四届提名委员会委员，对高级管理人员人选及任职资格进行遴选、审核，积极关注公司董事及高级管理人员的工作表现，确保其勤勉尽责地履行岗位职责。

本人任职期间严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，确保公司规范运作，健全内控管理。

（四）独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人全部出席，
审议了公司关联交易事项。

三、2024 年度履职重点关注事项的情况

在 2024 年度任职期间，本人通过审阅相关……
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