公告日期：2025-04-26

金房能源集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（独立董事：童盼）

各位股东及股东代表：

作为金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现根据相关法规要求，将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

本人童盼，女，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院管理学（会计学）博士学位。现任北京工商大学商学院教授。现兼任中国会计学会财务管理专业委员会委员，常州光洋轴承股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单

位或个人的影响。

二、出席会议情况

（一）董事会会议

2024 年度，公司共召开 6 次董事会，本人作为第四届董事会独

立董事，在任期内召开的董事会会议，均按法律法规出席会议，参加

会议情况具体如下：

参加董事会情况

应出席董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数

6 5 1 0

（二）股东会

本年度公司共召开了 1 次股东会，本人作为第四届董事会独立董

事，列席参加 1 次股东会，认真审阅了需提交股东会审议的各项议案，

切实履行公司独立董事职责。

（三）专业委员会履职情况

2024 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委

员会会议，本人全部出席。

2024年，作为第四届审计委员会主任委员及资深会计专业人士，

本人紧密结合公司实际运营状况，详细了解审计工作的具体时间安排。
全面听取了关于 2024 年度公司经营状况、财务成果、内部审计工作

及年审注册会计师工作情况的详尽汇报，并定期深入剖析公司财务状

况。在此期间，通过组织见面会、电话交流等多种方式，与年审注册

会计师进行了充分而深入的沟通，详细了解审计计划及其重点关注的

事项。针对重点事项，进一步与注册会计师展开深入探讨，明确重点

事项的审计流程与步骤。同时，密切督促审计工作的进度，确保各项

审计任务按计划有序推进。此外，针对公司审计工作，提出具有针对

性和实用性的建议。

本人作为第四届薪酬与考核委员会委员，根据公司的经营情况，审查公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴是否合理，激励机制是否有效，核查年度报告披露的公司董事及高级管理人员薪酬情况。在此基础上，我还积极履行薪酬与考核委员会的其他重要职责，全面评估公司薪酬体系。了解公司薪酬政策的制定过程，确保薪酬结构既能反映员工的市场价值，又能激励员工为公司长期发展贡献力量。

本人任职期间严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为主任委员、会计专业人士的相应职责，确保公司规范运作，健全内控管理。

（四）独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人全部出席，
审议了公司关联交易事项。

三、2024 年度履职重点关注事项的情况

作为公司第四届董事会的独立董事及会计专业人士，2024 年度本人重点关注了公司财务状况、内部控制、审计工作及薪酬与考核等方面。在财务方面审查财务信息的真实性与准确性，监督公司财务管理。在内部控制方面，评估制度的健全性、执行情况和改进空间，推动了内部控制的完善。在薪酬与考核方面，审查薪酬政策的合理性，分析了薪酬水平的竞争力。全面深入了解公司经营情况及规范运作情况，关注公司发展。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部……
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