公告日期：2025-04-26

金房能源集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会在严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、公司

《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的

工作态度，切实维护公司利益和股东权益为原则，依法独立行使监事

会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，列席了公司股东会，对

公司治理的规范性和有效性、公司重大决策和重要经营活动的审议和

执行情况以及公司董事及高级管理人员的勤勉尽职等方面进行了有

效的监督，在促进公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作

用。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的主要工作情况

2024 年度，监事会共召开 5 次监事会会议、审议了 27 项议案，

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规

的规定，具体审议内容如下：

届次 召开日期 审议通过的议案

1.审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》；

2.审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

3.审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
4.审议通过《关于公司<续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》；

5.审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

6.审议通过《关于公司<2024 年度向银行等金融机构申请融资额度>的议案》；

7.审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

第四届监事会第 2024年4月 8.审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》；

六次会议 26 日 9.审议通过《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》；
10.审议通过《关于提请<公司股东大会授权董事会进行中期分红方案>的议案》；
11.审议通过《关于公司<2023 年度计提减值准备及公允价值变动损失>的议案》；
12.审议通过《关于公司<2024 年度预计日常关联交易>的议案》；

13.审议通过《关于公司<董事监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》；

14.审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；

15.审议通过《关于公司<确认核销应收账款>的议案》；

16.审议通过《关于提请<公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

票>的议案》。

第四届监事会第 2024年7月 1.审议通过《关于公司<对外投资设立控股子公司>的议案》。

七次会议 15 日

1.审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》；

2.审议通过《关于公司<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》；

3.审议通过《关于公司<使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》；

第四届监事会第 2024年8月 4.审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
八次会议 15 日 案》；

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