公告日期：2025-10-31

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-038
广东洪兴实业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日召
开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会
的议案》，现决定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临
时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日（星期三）

（七）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路 6 号洪兴大厦 9 楼会
议室

（九）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联 网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投 票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（十）融资融券、转融通投资者的投票程序

相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《修订<公司章程>》的议案 非累积投票提案 √

√作为投票对
2.00 关于《修订公司部分内部制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（8）

2.01 关于《修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 关于《修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 关于《修订<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 关于《修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 关于《修订<对外投资管理制度>的……
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