公告日期：2025-05-16

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-024
广东洪兴实业股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 15 日（星期四）
下午 14:30 开始，会期半天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上
午 9:15-下午 15:00。

2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：第三届董事会

5、会议主持人：郭梧文董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 75 名，

其中：出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 5 名，所持（代表）
股份 54,399,117 股，占公司有表决权股份总数的 42.3027%。

通过网络投票的股东（代理人）共 70 名，所持（代表）股份 355,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2761%。

2、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 71
名，所持（代表）股份 3,255,072 股，占公司有表决权股份总数的 2.5313%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,900,072 股，占公司有表
决权股份总数的 2.2552%。

通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 355,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2761%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

1、关于《2024 年年度报告》及摘要的议案

总表决结果：

同意 54,733,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9624％；
反对 2,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％；弃权 18,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331％。

中小股东表决情况：

同意 3,234,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3671％；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0768％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5561％。

2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

总表决结果：

反对 2,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％；弃权 18,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331％。

中小股东表决情况：

同意 3,234,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3671％；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0768％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5561％。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。