公告日期：2025-04-24

广东洪兴实业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王克明）

各位股东及股东代表：

2024 年度，作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》要求，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

王克明，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月出生。会计专业人
士，毕业于吉林大学商学院，博士研究生学历，会计学专业副教授。2004 年起至今在中山大学管理学院工作，现任中山大学管理学院会计学专业副教授。2024 年 2 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东大会的次数及投票情况如下:

1、参加董事会情况

报告期内，公司共召开了 4 次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会的情况，本人于 2024 年 2 月开始任职，在任职期间,出席董事会情况如下表：

会议类型 本报告期内 现场出席次数 通讯出席次数 委托出席次数 缺席次数

应出席董事

会次数

董事会 3 3 0 0 0

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票（除回避表决的情况外）。
2、参加股东大会的情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人应出席 1 次，亲自到场出席 1 次。
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

2024 年任期内，公司共召开 5 次专门委员会会议，其中审计委员会会议 4 次、
薪酬与考核委员会 1 次。

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》等规章制度积极履行职责。报告期内，审计委员会召开 4 次会议，本人召集主持，并出席了全部审计委员会会议，严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，审核公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况、计提资产减值准备事项等；负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况；沟通了解 2024 年度内部审计工作规划安排及审计工作进展情况等，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2024 年度参加独立董事专门会议 1 次，审议通过了《关于 2024 年度日常关联
交易预计的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2024 年度任职期内未发生行使以下特别职权的情况：

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议召开临时股东大会的情形；

3、无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；

4、无公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司定期报告编制和披露过程中，本人作为审计委员会的主任委员，及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况；同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过关注公司互动易平台、公司舆情信息、出席股东大会等多种方式，了解……
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