公告日期：2025-04-24

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-013
广东洪兴实业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二次会议于
2025 年 4 月 22 日下午 14:00 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室
召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年 4 月 12 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事7 名，董事柯国民、郭静君以通讯方式参与表决。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）关于《2024 年年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及同时披露于巨潮资讯网《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事刘少波先生、林峰先生、王克明女士、白华先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度
独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）关于《2024 年度利润分配预案》的议案

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上出具了《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

《2024 年度总经理工作报告》真实、准确的反映了 2024 年度公司管理层落
实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于《2024 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（七）关于《2024 年度董事绩效考核情况及 2025 年度薪酬方案》的议案

1、2024 年度董事绩效考核情况

2024 年度，按照薪酬与业绩挂钩的方式，并比对市场行情，公司非独立董事
薪酬为年薪 113.49 万至 196.63 万元人民币（含税）之间，独立董事津贴为 12
万元人民币/年（含税）。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni……
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