公告日期：2025-01-17

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-004
广东洪兴实业股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会任期已届满，为了顺
利完成本次董事会换届选举，公司于 2025 年 1 月 16 日上午 10:30 在广州市越秀
区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室召开第二届董事会第十四次会议。会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并提请公司股东大会审议，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《董事会议事规则》等有关规定，公司第三届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司董事会同意提名郭梧文先生、周德茂先生、柯国民先生、郭静君女士、郭璇风女士、刘根祥先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名刘少波先生、王克明女士、朱少波先生为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

上述三名独立董事候选人中，王克明女士为会计专业人士，刘少波先生和王克明女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。朱少波先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公
司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第二届董事会独立董事林峰先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，林峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对林峰先生在职期间为公司的规范运作和发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日
附件：
一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历
二、公司第三届董事会独立董事候选人简历

一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1、郭梧文先生，董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 8 月
出生。毕业于暨南大学财税专业，本科学历；2007 年至 2010 年负责公司信息化业务，2010 年至今负责公司战略制定及整体运营。现任公司董事长、党支部书记、兼任中国纺织品商业协会内衣委员会副会长、广东省潮商会副会长。

郭梧文先生未持有公司股份，为公司实际控制人之一。郭梧文先生及其亲属郭秋洪、郭少君、柯国民、郭静君、周德茂、郭静璇、郭璇风存在关联关系，为公司其他控股股东、实际控制人、汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)、汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人。除此之外，郭梧文先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《深圳证……
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