公告日期：2025-01-17

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-006
广东洪兴实业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日召开
的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2025 年 2 月 21 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东
大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议批准召开 2025 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 21 日（星期五）下午 13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2 月
21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 21 日 9:15 至 2025 年 2 月 21 日 15:00 期间的
任意时间。

（五）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025 年 2 月 18 日（星期二）

（七）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及拟任董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室
（九）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（十）融资融券、转融通投资者的投票程序

相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案

1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 应选人数 6 人

1.01 选举郭梧文先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.02 选举周德茂先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.03 选举柯国民先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.04 选举郭静君女士为公司第三届董事会非独立董事 √

1.05 选举郭璇风女士为公司第三届董事会非独立董事 √

1.06 选举刘根祥先生为公司第三届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人

2.01 选举刘少波先生为……
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