公告日期：2025-12-17

法律意见书 嘉源律师事务所

北京市嘉源律师事务所

关于湖南华菱线缆股份有限公司

发行可转换公司债券购买资产

并募集配套资金暨关联交易的

法律意见书

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼

中国·北京

二〇二五年十二月

目录

释义......2
正文......8
一、 本次重组的方案......8
二、 本次重组相关方的主体资格......25
三、 本次重组的相关协议......31
四、 本次重组的授权和批准......33
五、 本次重组的标的资产......34
六、 与本次重组相关的其他事项......48
七、 本次重组的实质条件......51
八、 关联交易与同业竞争......58
九、 信息披露...... 60
十、 参与本次重组的证券服务机构及其资质......61 十一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况·····62
十二、结论意见......63

释义

除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

湖南华菱线缆股份有限公司，一家依据中国法律成立并
公司/上市公司/ 指 有效存续的股份有限公司，其发行的股票依法在深圳证华菱线缆

券交易所上市交易，股票代码：001208.SZ

安徽三竹/标的 指 安徽三竹智能科技股份有限公司
公司

交易对方 指 吴根红、江源

华菱津杉 指 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

交易对方合计持有的安徽三竹 35.00%股份（对应股份数
标的资产/标的 指 量 3,500,000 股），包括吴根红持有的安徽三竹 33.25%
股权 股份（对应股份数量 3,325,000 股）和江源持有的安徽
三竹 1.75%股份（对应股份数量 175,000股）

华菱集团 指 湖南华菱钢铁集团有限责任公司

上海迪策 指 上海迪策科技发展有限公司

湘潭经建投 指 湘潭市经济建设投资公司

湘潭电化 指 湖南湘潭电化集团公司

三竹技术 指 三竹技术（上海）有限公司

惠州三竹 指 三竹科技（惠州）有限公司

上海三竹 指 上海三竹机电设备有限公司

湘钢集团 指 湘潭钢铁集团有限公司

湖南钢铁集团 指 湖南钢铁集团有限公司

标 的公司 及其

指 标的公司及其全资、控股子公司

子公司
本次购买资产/

本 次发行 可转 指 华菱线缆拟发行可转换公司债券购买标的资产

债购买资产

本 次募集 配套 指 华菱线缆向湖南迪策投资有限公司定向发行股份募集配

资 金、募 集配 套资金

套资金

本次发行可转债购买资产和本次募集配套资金的合称，
本 次重组 、本 即华菱线缆拟通过向交易对方发行可转换公司债券购买
指

次交易 其持有的安徽三竹 35%股份，同时向华菱津杉发行股份
募集配套资金的行为

华菱线缆与交易对方于 2025年 12 月 16日签署的《关于
安徽三竹智能科技股份有限公司的现金收购协议》《关
标 的公司 的现 于安徽三竹智能科技股份有限公司之控制权安排的协
指

金收购 议》约定的，华菱线缆通过现金收购标的公司 35%股份
和标的公司股份和相关安排，取得标的公司 70%股份的
控制权，收购标的公司的行为

《 发行可 转债 ……
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