公告日期：2025-12-17

湖南华菱线缆股份有限公司

独立董事 2025 年第三次专门会议会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门制度》、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 12 月 16 日以现场方式召开独立董事 2025 年第三次
专门会议会议，本次应出席会议的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事戴晓凤女士担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。经审核，本次会议同意相关议案并形成决议如下：

一、审议并通过《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

上市公司拟通过发行可转换公司债券购买吴根红、江源持有的安徽三竹智能科技股份有限公司（以下简称“三竹科技”或“标的公司”）35.00%股份，并拟向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，并经对公司实际情况及相关事项进行认真、充分的调研论证后，我们认为公司符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的进行本次交易的各项要求及条件。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、逐项审议并通过《关于公司发行可转换公司债券购买资产并
本次交易方案的主要内容如下：
（一）整体方案
1．本次交易的整体方案
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
（二）发行股份及支付现金购买资产
2．发行股份的种类、面值和上市地点
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
3．发行对象及发行方式
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
4．标的资产
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
5．标的资产定价依据及交易价格
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
6．标的资产交付或过户的时间安排
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
7．发行股份的定价基准日及发行价格
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
8．发行数量及支付方式
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
9．锁定期安排
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
10．过渡期间损益安排
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
11．滚存未分配利润安排
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
12．支付现金购买资产的资金来源
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
13．违约责任

14．决议有效期

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

（三）募集配套资金

15．募集配套资金涉及发行股份的种类、面值和上市地点

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

16．募集配套资金涉及的发行对象、发行数量和金额

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

17．募集配套资金涉及发行股份的定价基准日及发行价格

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

18．募集配套资金涉及发行股份的锁定期安排

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

19．募集配套资金用途

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

20．本次募集配套资金的必要性

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

21．募集配套资金的管理

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

22．本次募集配套资金失败的补救措施

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

23．募集配套资金的决议有效期

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

经对本次交易方案进行逐项审议，我们认为本次交易方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本次交易有利于公司主营业务的发展，提升公司市场竞争力，增强公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。

三、审议并通过《湖南华菱线缆股份有限公司关于公司支付现金购买资产并签署附条件生效协议的议案》
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