公告日期：2025-12-17

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-093
湖南华菱线缆股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四次会议于 2025 年 12 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2025 年 12 月 13 日以电子邮件的方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9人，实到出席董事 9 人，董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司支付现金购买资产并签署附条件生效协议的议案》

公司以支付现金方式购买安徽三竹智能科技股份有限公司35%股权，并签署《关于安徽三竹智能科技股份有限公司的现金收购协议》及相关控制权安排协议，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司产业布局，增强公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司对外投资公
告》（公告编号：2025-092）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议审议通过。

2、审议通过《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》《可转换公司债券管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，公司具备发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金的条件，本次交易符合相关法律、法规规定的实质条件和要求。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。

本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

3、逐项审议通过《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

除现金收购安徽三竹智能科技股份有限公司 35%股权外，公司拟发行可转换公司债券购买安徽三竹智能科技股份有限公司35%股权并募集配套资金（本公告中简称“本次交易”或“本次重组”），本次交易方案的主要内容如下：

3.01 本次交易整体方案

本次交易方案包括：（1）发行可转换公司债券购买资产；（2）募集配套资金。本次配套融资以本次购买资产的成功实施为前提，但本次购买资产不以本次配套融资的成功实施为前提，本次配套融资最终成功与否不影响本次购买资产的实施。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。

3.02 发行可转换公司债券购买资产的具体方案-交易方式、标的资产和交易对方

上市公司拟通过发行可转换公司债券方式向吴根红购买其持有的安徽三竹 33.25%股份（对应股份数量 3,325,000 股）、向江源购买其持有的安徽三竹 1.75%股份（对应股份数量 175,000 股）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。

3.03发行可转换公司债券购买资产的具体方案-交易价格及定价依据

根据坤元至诚出具的《资产评估报告》（京坤评报字[2025]0845号），截至评估基准日，安徽三竹的股东全部权益评估值为 26,320.00万元，前述评估结果已经国资主管单位备案。

根据《发行可转债购买资产协议》，基于前述评估结果，经上市公司与交易对方协商，确定本次交易安徽三竹 35%股份的最终交易价格为 9,163.00 万元。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。

3.04发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行种类、面值、上市地点

本次购买资产所发行的可转换公司债券的种类为可……
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