公告日期：2025-11-11

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-084
湖南华菱线缆股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技术中心 216 室

3、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张志钢

6、本次股东会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东会议的股东及股东代表共计 323 人，代表股份

306,687,544 股，占公司有表决权股份总额的 48.0438％。

其中：

出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 275,326,416 股，
占公司有表决权股份总数的 43.1309％。

通过网络投票出席会议的股东 322 人，代表股份 31,361,128 股，
占公司有表决权股份总数的 4.9128％。

公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议

通过了如下议案：

1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，
表决通过。

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 306,217,344 191,800 278,400 股份数量 30,890,928 191,800 278,400

占出席会议 占出席会议中

有效表决权 小股东有效表

股份总数的 99.8467％ 0.0625％ 0.0908％ 决权股份总数 98.5007％ 0.6116％ 0.8877％
比例 的比例

2.00 关于修订公司制度的议案

2.01 对外担保制度

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，
表决通过。

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 305,952,244 675,800 59,500 股份数量 30,625,828 675,800 59,500

占出席会议 占出席会议中

有效表决权 99.7602％ 0.2204％ 0.0194％ 小股东有效表 97.6554％ 2.1549％ 0.1897％
股份总数的 决权股份总数
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