公告日期：2025-10-24

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-081
湖南华菱线缆股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心 216 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于修订公司制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（4）

2.01 对外担保制度 非累积投票提案 √

2.02 对外投资管理制度 非累积投票提案 √

2.03 防止控股股东及其他关联方占用资金制度 非累积投票提案 √

2.04 关联交易决策制度 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 10 月 24 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的相关公告。

3、其他说明：

根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。

其中：议案 1 属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 2属于普通决议事项……
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