公告日期：2025-10-24

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-080
湖南华菱线缆股份有限公司

关于修订公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订公司制度履行的审批程序

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 23 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，其中修订《对外担保制度》《对外投资管理制度》《防止控股股东及其他关联方占用资金制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东会审议。

二、修订公司制度背景

根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，需删除公司治理相关制度中有关“监事会”、“监事”的规定，由审计委员会行使监事会职权；涉及“股东大会”的表述均调整为“股东会”。基于此，结合相关法律法规要求，公司对《对外担保制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《防止大股东及关联方占用资金制度》《董事会秘书工作制度》《内部控制检查监督制度》等制度相关条款进行统一修订。

三、关于修订相关制度的具体情况

公司相关制度的具体修订情况如下：

序 制度 变更 是否需经
号 名称 类型 新增内容或修订要点概况 股东会审
议是否

1 对外 修订 1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委 是

担保 员会”行使监事会职权；

制度 2、“股东大会”调整为“股东会”。

3、根据《上市公司监管指引第 8 号——上市

公司资金往来、对外担保的监管要求》要求，

修订对外担保的信息披露要求。

1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委

关联 员会”行使监事会职权。

2 交易 修订 2、“股东大会”调整为“股东会”； 是

决策 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025

制度 年修订）》要求，完善关联交易和关联法人

的界定、关联交易的审议程序。

对外

3 投资 是

管理

制度 1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委

内部 修订 员会”行使监事会职权。

控制 2、“股东大会”调整为“股东会”。

4 检查 否

监督

制度

防止 1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委

股东 员会”行使监事会职权。

及其 2、“股东大会”调整为“股东会”；

5 他关 修订 3、修订制度名称及相关表述； 是

联方 4、根据《上市公司监管指引第 8 号——上市

占用 公司资金往来、对外担保的监管要求》要求，

资金 完善关于控股股东及其他关联方资金使用的

制度 控制规定、资金占用清偿要求。

董事 1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委

会秘 员会”行使监事会职权。

6 书工 修订 2、“股东大会”调整为“股东会”； 否

作制

度 3、修订董事会秘书任职资格和主要职责。

其中，《对外担保制度》《对外投资管理制度》《防止控股股东及其他关联方占用资金制度》《关联交易决策制度》尚需……
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