公告日期：2025-09-24

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-065
湖南华菱线缆股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
22 日晚间，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》的议案，选举产生了公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任了高级管理人员和证券事务代表，本次董事会换届已顺利完成。现就相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会成员组成及董事长选举情况

公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。设董事长一人，不设副董事长。成员如下：

非独立董事：张志钢先生（董事长）、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生、熊硕先生（总经理）、张军先生。

独立董事：戴晓凤女士、杨长龙先生、佘利文女士（会计专业人士）。
公司第六届董事会任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及《公司章程》
中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设战略与ESG 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

序号 委员会名称 委员

张志钢（主任委员）、刘建兵、张军、
1 战略与 ESG 委员会

熊硕、杨长龙

2 审计委员会 佘利文（主任委员）、张明、戴晓凤

3 薪酬与考核委员会 杨长龙（主任委员）、郑生斌、佘利文

4 提名委员会 戴晓凤（主任委员）、张志钢、杨长龙

上述董事会专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的任职资格。

公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）佘利文士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》
的要求。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）总经理：熊硕先生

（二）副总经理：陈柏元先生、胡湘华先生、李牡丹女士、王振金先生。

（三）财务总监、董事会秘书：李牡丹女士

（四）证券事务代表：凌冰洁女士

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书、证券事务代表（简历详见附件）已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李牡丹 凌冰洁

湖南省湘潭市高新区建设南 湖南省湘潭市高新区建设南
联系地址

路 1 号 ……
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